爱游戏登录投注合肥美亚光电技术股份有限公司

发布时间：2021/06/15 丨 文章来源：未知 丨 浏览次数：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　合肥美亚光电手艺股分有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月29日上午10:00在合肥高新手艺财产开辟区望江西路668号公司集会室举办，本次集会采纳现场记名投票的方法利用表决权，此中议案5订定合同案7接纳积累投票制。

　　本次股东大会由公司第一届董事会调集，董事长田明师长教师列席并掌管本次集会。列席本次现场集会的股东及股东受权拜托代表共18人，代表股分193,287,888股，占公司有表决权股分总数的74.34%。

　　本次股东大会的调集与召开法式、列席集会职员资历及表决法式契合《公司法》和《公司章程》的划定，集会正当有用。

　　集会根据召开2013年年度股东大会告诉的议题停止，预会股东及股东受权拜托代表以记名投票的方法审议经由过程了以下议案：

　　该议案的表决成果为：赞成193,287,888股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　该议案的表决成果为：赞成193,287,888股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　该议案的表决成果为：赞成193,287,888股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　该议案的表决成果为：赞成193,287,888股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　集会颠末逐项审议，接纳积累投票制表决经由过程了该项议案，推举田明师长教师、林茂先师长教师、沈海斌密斯、郝先辈师长教师为公司第二届董事会非自力董事；推举钱进师长教师、杨辉师长教师、潘立生师长教师为公司第二届董事会自力董事。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会经由过程之日起计较。逐项积累投票表决状况以下：

　　上述公司第二届董事会董事成员中兼任公司初级办理职员及由职工代表担当的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一，契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的划定。

　　该议案的表决成果为：赞成193,287,888股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　集会颠末逐项审议，接纳积累投票制表决经由过程了该项议案，推举韩立明师长教师、张建智囊长教师为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事邱文婵密斯配合构成公司第二届监事会，任期为三年，自股东大会经由过程之日起计较。逐项积累投票表决状况以下：

　　上述公司第二届监事会监事成员近来二年内曾担当过公司董事大概初级办理职员的人数未超越公司监事总数的二分之一，爱游戏登录单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

　　该议案的表决成果为：赞成193,287,888股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　该议案的表决成果为：赞成193,287,888股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　该议案的表决成果为：赞成193,287,888股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　该议案的表决成果为：赞成193,287,888股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　该议案的表决成果为：赞成193,287,888股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的100%；阻挡0股；弃权0股。

　　安徽天禾状师事件所蒋敏状师、李军状师到会晤证本次股东大会，并出具了法令定见书，以为：公司本次股东大会的调集与召开、参与集会职员与调集人资历及表决法式与表决成果等相干事件均契合《公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》和《公司章程》的划定，股东大会决定正当、有用。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　合肥美亚光电手艺股分有限公司（下称“公司”）于2014年4月29日在公司集会室召开了2013年年度股东大会，推举发生了公司第二届董事会。新发生的董事会于当日下战书在公司集会室召开了第二届董事会第一次集会，集会应列席董事7人，实践列席董事7人，经预会董事的配合保举，集会由董事田明师长教师掌管，公司部分监事、初级办理职员列席了集会。本次集会的调集、召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　经总司理林茂先师长教师提名，聘用沈海斌密斯、郝先辈师长教师、倪迎久师长教师、向晟师长教师为公司副总司理，聘用徐鹏师长教师为公司财政总监；经董事长田明师长教师提名，聘用徐鹏师长教师为公司董事会秘书，任期与本届董事会分歧。徐鹏师长教师董事会秘书任职资历曾经深圳证券买卖所考核无贰言。（以上初级办理职员简历请见附件）

　　聘用程晓宏师长教师（简历见附件）为公司证券事件代表，任期与本届董事会分歧。程晓宏师长教师联络方法为：

　　1、田明：男，1953年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历，工程师，安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻产业机器厂装备科科长、合肥安科光机电器有限公司副总司理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事长、合肥安剑电子手艺有限义务公司施行董事、合肥美所泰光电科技有限公司施行董事、合肥美亚光电手艺有限义务公司施行董事兼总司理，现任合肥美亚光电手艺股分有限公司董事长、合肥安科光电手艺有限公司施行董事、汇智创业投资有限公司董事、合肥通用特种质料装备有限公司董事。持有公司股分159,705,000股，为公司控股股东、实践掌握人，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。

　　2、林茂先：男，1965年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士学历，初级工程师。曾任束缚军电子工程学院微波教研室、电子对立新手艺教研室教员（2004年3月31日从束缚军电子工程学院改行）、合肥美亚光电手艺有限义务公司研讨所所长、副总司理，ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事，现任合肥美亚光电手艺股分有限公司董事、总司理。持有公司股分1,532,201股，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。

　　3、沈海斌：女，1967年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历，经济师。曾任合肥轻产业机器厂处事员、合肥安科光机电器有限公司办理部部长、合肥美亚光电有限义务公司副总司理、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥美所泰光电科技有限公司监事，现任合肥美亚光电股分有限公司董事、副总司理。持有公司股分7,605,000股，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。

　　4、郝先辈：男，1966年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历，管帐师、税务师、初级经济师。曾任合肥轻产业机器厂管帐、合肥安科光机电器有限公司财政部部长、合肥美亚光电手艺有限义务公司副总司理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥安剑电子手艺有限义务公司监事、安徽省华亚粮油科技有限公司监事，现任合肥美亚光电手艺股分有限公司董事、副总司理、合肥通用特种质料装备有限公司董事。持有公司股分9,006,250股，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。

　　5、钱进，男，1965年诞生，工学硕士。曾任安徽省投资团体有限义务公司总经济师,现任安徽省投资团体控股有限公司党委委员、副总司理，合肥恒大江海泵业股分有限公司自力董事、合肥美亚光电手艺股分有限公司自力董事，华安期货公司董事,安徽九西岳旅游开展股分公司董事,安徽罗宝节能科技公司董事、董事长,深圳市同安本钱办理有限公司董事,安徽云松投资办理有限公司董事、董事长,安徽歉收投资有限公司董事、董事长,安徽兴皖创业投资有限公司董事,安徽国安创业投资有限公司董事。未持有公司股分，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。已获得中国证监会承认的自力董事资历证书。

　　6、潘立生：男，1963年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，办理学博士学历，中国开国会会员。现任合肥产业大学办理学院管帐系西席，副传授，合肥荣事达三洋电器股分有限公司自力董事、合肥城建开展股分有限公司自力董事、安徽科大讯飞信息科技股分有限公司自力董事、合肥美亚光电手艺股分有限公司自力董事。未持有公司股分，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。已获得中国证监会承认的自力董事资历证书。

　　7、杨辉：男，1964年诞生，中国国籍，硕士学历，副传授。现任中国科学手艺大学法令硕士教诲中间主任、安徽省法学会经济法专业委员会副总做事、铜陵市群众当局法令参谋、合肥美亚光电手艺股分有限公司自力董事。未持有公司股分，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。已获得中国证监会承认的自力董事资历证书。

　　8、倪迎久：男，1969年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大学本科学历，工程师。曾任合肥安科光机电器有限公司供给部部长、机器部部长、总司理助理，合肥美亚光电手艺有限义务公司副总司理，现任合肥美亚光电手艺股分有限公司副总司理。今朝倪迎久持有本公司股分218，000股，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。

　　9、向晟：男，1973年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中专学历。曾任合肥美亚光电手艺有限义务公司贩卖司理、贩卖部副部长、贩卖部部长、贩卖总监、总司理助理，合肥美亚光电手艺股分有限公司贩卖总监，现任合肥美亚光电手艺股分有限公司副总司理。与公司或其控股股东、实践掌握人和其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。停止今朝，向晟持有本公司股分200,000股，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。

　　10、徐鹏：男， 1971年9月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，工商办理硕士，初级运营师。曾任上海立信管帐学院西席、团委，上海铭源数码股分有限公司副总司理，上海新波生物手艺有限公司财政总监，合肥美亚光电手艺有限义务公司财政总监, 现任合肥美亚光电手艺股分有限公司财政总监、董事会秘书。今朝徐鹏师长教师持有本公司股分445,000股，并已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。

　　11、程晓宏:男，1984年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大学本科学历。曾任合肥美亚光电手艺有限义务公司总包办人员，现任合肥美亚光电手艺股分有限公司证券部部长助理。已获得深圳证券买卖所颁布的上市公司董事会秘书资历证书。程晓宏师长教师未持有公司股分，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人之间不存在联系关系干系，不存在《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事件代表资历办理法子》划定的不得担当证券事件代表的情况，也不曾遭到过中国证监会及其他相干部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　合肥美亚光电手艺股分有限公司（下称“公司”）于2014年4月29日在公司集会室召开了2013年年度股东大会，推举发生了公司第二届监事会。新发生的监事会于当日下战书在公司集会室召开了第二届监事会第一次集会，集会应列席监事3人，实践列席监事3人，经预会监事的配合保举，集会由监事韩立明师长教师掌管，本次集会的调集、召开法式均契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会审议并构成以下决定：

　　韩立明：男，1962年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历，工程师。曾任合肥轻产业机器厂维修车间工程师、合肥安科光机电器有限公司电子部部长、合肥美亚光电手艺有限义务公司供给部部长，现任合肥美亚光电手艺股分有限公司供给总监、监事会主席。持有公司股分210,000股，与公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系干系，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒。滥觞上海证券报)